本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
一、重要提示
1、紅寶麗集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")分別于2018年1月5日和2018年1月18日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《紅寶麗集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》和《紅寶麗集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》;
2、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況;
3、本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況;
4、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2018年1月23日下午14：30在公司綜合樓會(huì)議廳召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2018年1月22日下午15時(shí)至2018年1月23日下午15時(shí)(通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年1月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間為2018年1月22日下午15：00至2018年1月23日下午15：00)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)芮敬功先生主持。
出席會(huì)議股東及股東代表46人，代表股份24,230.8851萬(wàn)股，占公司總股本60,205.8110萬(wàn)股的40.2468%，其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表15人，代表股份24,101.3585萬(wàn)股，占公司總股本的40.0316%，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東31人，代表股份129.5266萬(wàn)股，占公司總股本的0.2151%。公司董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。
本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、議案審議及表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并作出了如下決議：
1、通過(guò)了《公司關(guān)于為控股子公司南京紅寶麗供應(yīng)鏈科技有限公司提供借款的議案》。
為滿足控股子公司南京紅寶麗供應(yīng)鏈科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱"供應(yīng)鏈科技公司")開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)資金的需求，公司向供應(yīng)鏈科技公司提供人民幣 1億元額度內(nèi)借款并收取借款資金成本，供應(yīng)鏈科技公司其他兩個(gè)股東未按照出資比例提供同等條件財(cái)務(wù)資助。供應(yīng)鏈科技公司的其他股東之一南京寶誠(chéng)企業(yè)管理中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱"寶誠(chéng)合伙"), 公司董事、總經(jīng)理芮益民先生出資暫占 99%。寶誠(chéng)合伙為公司實(shí)際控制人芮敬功先生及江蘇寶源投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"寶源投資")之關(guān)聯(lián)方，也為公司關(guān)聯(lián)方。出席本次會(huì)議的股東寶源投資、芮敬功先生、芮益民先生在審議本提案時(shí)回避表決，且未接受其他股東委托進(jìn)行投票。寶源投資持有公司股份168,557,489股，芮敬功先生持有公司股份6,790,314股，芮益民先生持有公司股份1,258,810股，合計(jì)176,606,613股回避表決。公司董事會(huì)認(rèn)為寶源投資、芮敬功先生、芮益民先生回避表決，其合計(jì)持有176,606,613股不計(jì)入有表決權(quán)股份總數(shù)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引――對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》等法律法規(guī)規(guī)則之規(guī)定，表決結(jié)果合法合規(guī)。
表決結(jié)果：同意64,728,972股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的98.5187%;反對(duì)926,466股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4101%;棄權(quán)46,800股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0712%。
其中，中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)為51,942,038股，同意票股份數(shù)為50,968,772股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.1262%;反對(duì)票股份數(shù)為926,466股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的1.7837%;棄權(quán)票股份數(shù)為46,800股,占出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0901%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所李文君律師、柏德凡律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、紅寶麗集團(tuán)股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2、國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所關(guān)于《紅寶麗集團(tuán)股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
紅寶麗集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018年1月23日
